证券代码：300308           证券简称：中际旭创               公告编号：2023-013

                    中际旭创股份有限公司

(资料图)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   重要提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   现场会议召开时间：2023 年 2 月 16 日（星期四）下午 14:00，会期半天。

   网络投票时间为：2023 年 2 月 16 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网

络投票的具体时间为：2023 年 2 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 2 月 16 日上

午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

                        《上市公司股东大会规则》

证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份 186,825,985 股，占上市公司总股份

的 23.3252％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 152,165,447 股，占上市公

司总股份的 18.9978％。通过网络投票的股东 25 人，代表股份 34,660,538 股，占上市

公司总股份的 4.3274％。

  通过现场和网络投票的中小股东 30 人，代表股份 57,484,326 股，占上市公司总股

份的 7.1769％。其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 22,823,788 股，占上

市公司总股份的 2.8495％。通过网络投票的中小股东 25 人，代表股份 34,660,538 股，

占上市公司总股份的 4.3274％。

有关人员出席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

  表决结果：同意 186,751,285 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600％；反

对 45,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0245％；弃权 29,000 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0155％。

  中小股东总表决情况：

  同意 57,409,626 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8701％；反对 45,700

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0795％；弃权 29,000 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0504％。

  三、律师出具的法律意见

  山东龙博律师事务所张圣瀑律师、赵秋律师出席了本次股东大会，进行现场见证

并出具了法律意见书，认为公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公

司法》

  《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人

及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均

合法有效。

  四、备查文件

之法律意见书。

  特此公告

                        中际旭创股份有限公司董事会

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关键词： 临时股东大会